Kallelse till årsstämma i BuddyPro Group AB (publ) Org.nr 559098-4471
Stockholm, 2 juni 2026 / Stockholm, 2 June 2026Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 22 juni 2026 (avstämningsdagen), och
· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 22 juni 2026, kl. 16:00 CEST.
Anmälan görs per e-post till ir@buddyprogroup.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, uppgift om ombud, samt önskad form för deltagande (fysiskt eller digitalt).
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 24 juni 2026.
Ombud som företräder aktieägare ska medföra skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.buddyprogroup.com.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025
8. Beslut om:
· a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
· b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
· c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (separat omröstning per person och tjänstgöringsperiod)
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande
Förslag och upplysningar
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Tahero Nori, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 8b – Disposition av resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets ansamlade förlust enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.
Punkt 8c – Ansvarsfrihet
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet separat för varje styrelseledamot och verkställande direktör för deras respektive tjänstgöringsperiod under räkenskapsåret 2025. Styrelsen avstår från att lämna förslag i sak avseende beviljande eller icke beviljande av ansvarsfrihet och hänvisar till revisorns yttrande i revisionsberättelsen samt till aktieägarnas egen prövning vid stämman.
Under räkenskapsåret 2025 har styrelsen och verkställande direktören bestått av följande personer för följande perioder:
Perioden 1 januari 2025 – 9 juni 2025:
· Mathias Carl Erik Kahn, styrelseordförande
· Karl Victor Alexander Winqvist, verkställande direktör och styrelseledamot
· Carl William Segersten, styrelseledamot
Perioden 9 juni 2025 – 31 december 2025 / Period 9 June 2025 – 31 December 2025:
· Jochen Thewes, styrelseordförande
· Tahero Benjamin Nori, verkställande direktör och styrelseledamot
· Evin Cetin, styrelseledamot
· David Sakarias Pettersson Österdahl, styrelseledamot
· Siavash Habibi, styrelseledamot fram till 30 september 2025
Punkt 9 – Antal ledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleanter.
Punkt 10 – Arvoden
Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden samt ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11 – Val av styrelse och revisor
Styrelsen föreslår omval av Jochen Thewes (som styrelseordförande), Tahero Nori, Evin Cetin samt David Pettersson Österdahl till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB till Bolagets revisor. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat att Hans Thomas Peter Jönsson kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om revisionsbyrån omväljs.
Punkt 12 – Bemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen vid var tid medger.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra för Bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv samt att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen ska fastställas enligt rådande marknadsvillkor.
För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 401 873 951, varav 800 000 A-aktier (10 röster vardera) och 401 073 951 B-aktier (1 röst vardera). Det totala antalet röster uppgår till 409 073 951. Bolaget innehar inga egna aktier.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag, revisorns yttrande över styrelsens förslag till vinstdisposition, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.buddyprogroup.com senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag (7 kap. 32 § aktiebolagslagen).
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i juni 2026
BuddyPro Group AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Tahero Nori, VD , BuddyPro Group AB (publ) E-post: ir@buddyprogroup.com Webbplats: www.buddyprogroup.com
Om BuddyPro Group AB (publ)
BuddyPro Group AB (publ) är en svensk koncern vars rörelsedrivande verksamhet bedrivs genom dotterbolaget BuddyPro AB, som utvecklar och driver BuddyPro-plattformen – en programvara som effektiviserar den operativa verksamheten för små och medelstora tjänsteföretag med personal som utför uppgifter ute i fält. Bolagets B-aktie är upptagen till handel på NGM Nordic SME.